<

Nainen kavalsi 4,5 miljoonaa, pelasi rahat kasinolla

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi Raha-automaattiyhdistykseen (RAY) liittyvän rahanpesunilmoitusrikkomuksen esitutkinnan. 

Poliisi käynnisti tutkinnan, kun ilmeni, että 4,5 miljoonan euron kavalluksesta epäilty nainen oli pelannut suurimman osan kavalletuista rahoista Casinolla ilman, että pelaamisesta oli tehty ilmoitusta rahanpesun selvittelykeskukseen.

Epäily on Casino Helsingin työntekijää, joka oli tapahtuma-aikaan vuosina 2004 – 2011 vastuussa rahanpesuilmoitusten tekemisestä. Juttu on siirretty syyteharkintaan viime viikolla. Varsinaiseen kavallukseen liittyvä tutkinta on edelleen kesken.

Lisäksi poliisi on saanut valmiiksi toisen pelaamiseen liittyvän kavallusasian esitutkinnan. Johtotehtävissä työskennellyt nainen oli kavaltanut yhtiön varoja yli 430 000 euroa vajaan vuoden aikana ja käyttänyt varat pääosin pelaamiseen.

Naista epäillään törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, luottamusaseman väärinkäytöstä ja kirjanpitorikoksesta.

Nainen kavalsi 4,5 miljoonaa, pelasi rahat kasinolla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Siirry sivun alkuun